ПрАТ "Тара"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2012
Кворум зборів**	72.77
Опис	Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ „Тара” проводились 27 квiтня 2012 року з 11-00 до 14-30 за мiсцезнаходженням Товариства - м. Хуст, вул. Вокзальна, 17 Реєстрацiя акцiонерiв, якi прибули на збори, проводилась з 10-00 до 11-00 по мiсцю проведення зборiв Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Спостережною радою у складi: голова реєстрацiйної комiсiї – головний бухгалтер – Лутак Олександра Юрiївна - член реєстрацiйної комiсiї – член Наглядової ради - Дзяпко Мирослава Юрiївна. Реєстрацiя учасникiв зборiв проводилась за перелiком акцiонерiв, який складено 24 квiтня 2012 року на пiдставi реєстру акцiонерiв Товариства станом на 24 квiтня 2012 року, наданому ПАТ „Нацiональний депозитарiй України”. Кiлькiсть акцiонерiв згiдно наданого реєстру -87 чоловiк, якi сукупно володiють 9021 акцiями. Голова реєстрацiйної комiсiї перед початком зборiв доповiв наступне: Для участi у зборах зареєстровано 10 акцiонерiв, якi сукупно володiють 6565 (шiстьма тисячами п'ятсот шiстдесят п'ятьма) голосуючих акцiй, що складає 72,77% вiд загальної кiлькостi акцiй. Кворум зборiв наявний, збори - правомочнi. Збори вiдкрив та вiв Попович Юрiй Юрiйович - Директор Товариства., який згiдно протоколу № 2 засiдання Наглядової ради вiд 02.02.2012 року уповноважений головувати на загальних зборах; секретарем зборiв обрано Лутак О.Ю. Збори вирiшили ряд органiзацiйних питань своєї роботи, а саме: 1. Обрали лiчильну комiсiю , за пропозицiєю директора Поповича Юрiя Юрiйовича, у складi: Голови лiчильної комiсiї – акцiонера Дорогiя Павла Михайловича. члена лiчильної комiсiї - акцiонера Соймика Iвана Васильовича. „ЗА” – 6565 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. Голосування на зборах проводилось з використанням бюлетенiв для голосування з усiх питань, крiм органiзацiйних. Пiдрахунок голосiв до обрання лiчильної комiсiї проводив i оголошував голова зборiв. Про проведення загальних зборiв з оголошенням порядку денного акцiонери повiдомлялись простим поштовим листом. Оголошений порядок денний зборiв: 1.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 2.Звiт наглядової ради товариства за 2011 рiк. 3.Звiт ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора – затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 5.Затвердження плану дiяльностi товариства на 2012 рiк. 6.Внесення i затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї . Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 1.По першому питанню порядку денного були розглянутi питання: « Затвердження Звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк» СЛУХАЛИ: Директора Поповича Юрiя Юрiйовича (звiт додається), який доповiв про пiдсумки роботи пiдприємства за 2011 рiк, його фiнансово-господарську дiяльнiсть у звiтному роцi. ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: -„ЗА” - 6077 голосiв, що складає 92,57 % вiд тих, що взяли участь у зборах; -"ПРОТИ" - немає; -"УТРИМАВСЯ" - 488 голосiв, що складає 7,43 % вiд тих, що взяли участь у зборах; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк 2. По другому питанню порядку денного: « Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк» СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Попович Н.М. Вона зачитала звiт Наглядової ради, проiнформувавши учасникiв зборiв про роботу Спостережної ради. ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: -„ЗА” - 6077 голосiв, що складає 92,57 % вiд тих, що взяли участь у зборах; -"ПРОТИ" - немає; -"УТРИМАВСЯ" - 488 голосiв, що складає 7,43 % вiд тих, що взяли участь у зборах; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк 3. По третьому питанню порядку денного: «Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк» СЛУХАЛИ:. Ревiзор Лутак I.В. прозвiтувався перед присутнiми, щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: -„ЗА” - 6077 голосiв, що складає 92,57 % вiд тих, що взяли участь у зборах; -"ПРОТИ" - немає; -"УТРИМАВСЯ" - 488 голосiв, що складає 7,43 % вiд тих, що взяли участь у зборах; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк 4. По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк» СЛУХАЛИ: голову зборiв Поповича Ю.Ю. який запропонував за результатами звiтiв Директора, Наглядової ради та Ревiзора Товариства затвердити рiчний звiт за 2011 рiк, та запропонував, непокритi збитки за 2010, 2011 роки у розмiрi 31,8 тис. гривень, за результатами балансу за 2011рiк, покрити за рахунок резервного капiталу. ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк.; непокритi збитки у розмiрi 31,8 тис. грн. покрити за рахунок резервного капiталу. ГОЛОСУВАЛИ: -„ЗА” - 6077 голосiв, що складає 92,57 % вiд тих, що взяли участь у зборах; -"ПРОТИ" - немає; -"УТРИМАВСЯ" - 488 голосiв, що складає 7,43 % вiд тих, що взяли участь у зборах; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк.; непокритi збитки у розмiрi 31,8 тис. грн. покрити за рахунок резервного капiталу. 5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження плану дiяльностi Товариства на 2012 рiк» СЛУХАЛИ: Слухали директора Поповича Ю.Ю., який внiс свої пропозицiї щодо затвердження плану дiяльностi Товариства на 2012. ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Затвердити план дiяльностi Товариства на 2012 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: -„ЗА” - 6077 голосiв, що складає 92,57 % вiд тих, що взяли участь у зборах; -"ПРОТИ" - немає; -"УТРИМАВСЯ" - 488 голосiв, що складає 7,43 % вiд тих, що взяли участь у зборах; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: Затвердити план дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 6. По шостому питанню порядку денного: Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. СЛУХАЛИ: По питанню щодо прийняття Статуту в новiй редакцiї доповiв директор Попович Ю.Ю. Вiн зазначив необхiднiсть прийняття Статуту в новiй редакцiї з урахуванням всiх необхiдних законодавчих змiн, та зачитав проект Статуту у новiй редакцiї. ПРОЕКТ РIШЕННЯ: Прийняти статут Приватного акцiонерного товариства „Тара” в новiй редакцiї . Уповноважити голову зборiв Поповича Ю.Ю. пiдписати Статут товариства та провести його державну реєстрацiю. ГОЛОСУВАЛИ: -„ЗА” - 6077 голосiв, що складає 92,57 % вiд тих, що взяли участь у зборах; -"ПРОТИ" - немає; -"УТРИМАВСЯ" - 488 голосiв, що складає 7,43 % вiд тих, що взяли участь у зборах; Рiшення прийнято. ВИРIШИЛИ: Прийняти статут Приватного акцiонерного товариства „Тара” в новiй редакцiї . Уповноважити голову зборiв Поповича Ю.Ю. пiдписати Статут товариства та провести його державну реєстрацiю. Порядок денний зборiв вичерпаний. Заяв та зауважень до порядку ведення зборiв не надходило. Заяв або зауважень щодо реєстрацiї, проведення загальних зборiв, голосування та пiдбиття його пiдсумкiв не надходило. Збори об'являються закритими.