| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
67.38 |
| Опис |
Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ „Тара” проводились 25 квiтня 2014 року з 11-00 до 14-00 за мiсцезнаходженням Товариства - м. Хуст, вул. Вокзальна, 17
Реєстрацiя акцiонерiв, якi прибули на збори, проводилась з 10-00 до 11-00 по мiсцю проведення зборiв Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Наглядовою радою у складi:
- голова реєстрацiйної комiсiї – головний бухгалтер – Лутак Олександра Юрiївна
- член реєстрацiйної комiсiї – член Наглядової ради - Дзяпко Мирослава Юрiївна.
Реєстрацiя учасникiв зборiв проводилась за перелiком акцiонерiв, який складено 18 квiтня 2014 року на пiдставi реєстру акцiонерiв Товариства станом на 18 квiтня 2014 року, наданому ПАТ „Нацiональний депозитарiй України”. Кiлькiсть акцiонерiв згiдно наданого реєстру -87 чоловiк, якi сукупно володiють 9021 акцiями.
Голова реєстрацiйної комiсiї перед початком зборiв доповiв наступне:
Для участi у зборах зареєстровано 7 акцiонерiв, якi сукупно володiють 6077 (шiстьма тисячами сiмдесят сiмома) голосуючих акцiй, що складає 67,38% вiд загальної кiлькостi акцiй. Кворум зборiв наявний, збори - правомочнi.
Збори вiдкрив та вiв Попович Юрiй Юрiйович - Директор Товариства., який згiдно протоколу № 4 засiдання Наглядової ради уповноважений головувати на загальних зборах; секретарем зборiв обрано Дзяпко М.Ю.
Збори вирiшили ряд органiзацiйних питань своєї роботи, а саме:
1. Обрали лiчильну комiсiю , за пропозицiєю директора Поповича Юрiя Юрiйовича, у складi:
Голови лiчильної комiсiї – акцiонера Соймика Iвана Васильовича.
члена лiчильної комiсiї - акцiонера Лутак Олександру Юрiївну.
„ЗА” – 6077 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Голосування на зборах проводилось з використанням бюлетенiв для голосування з усiх питань, крiм органiзацiйних. Пiдрахунок голосiв до обрання лiчильної комiсiї проводив i оголошував голова зборiв.
Про проведення загальних зборiв з оголошенням порядку денного акцiонери повiдомлялись простим поштовим листом.
Оголошений порядок денний зборiв:
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
2. Звiт Наглядової ради товариства за 2013 рiк.
3. Звiт ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора – затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
5. Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства за 2013 рiк.
6. Вiдкликання та переобрання голови та членiв Наглядової ради товариства.
7. Вiдкликання та переобрання Ревiзора товариства.
8. Затвердження плану дiяльностi товариства на 2014 рiк
1. По першому питанню порядку денного були розглянутi питання:
« Затвердження Звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ: Директора Поповича Юрiя Юрiйовича (звiт додається), який доповiв про пiдсумки роботи пiдприємства за 2013 рiк, його фiнансово-господарську дiяльнiсть у звiтному роцi.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 99,92 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - 5 голосiв, що складає 0,08 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк
2. По другому питанню порядку денного:
« Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Дзяпка П.Д. Вiн зачитав звiт Наглядової ради, проiнформувавши учасникiв зборiв про роботу Наглядової ради.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 99,92 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - 5 голосiв, що складає 0,08 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк
3. По третьому питанню порядку денного:
«Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ:. Ревiзор Лутак I.В. прозвiтував перед присутнiми, щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 99,92 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - 5 голосiв, що складає 0,08 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк
4. По четвертому питанню порядку денного:
«Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ: голову зборiв Поповича Ю.Ю. який запропонував за результатами звiтiв Директора, Наглядової ради та Ревiзора Товариства затвердити рiчний звiт за 2013 рiк
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6077 голосiв, що складає 100% вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - немає;
Рiшення прийнято одноголосно
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
5. По п'ятому питанню порядку денного:
«Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв»
СЛУХАЛИ: Слухали директора Поповича Ю.Ю., який запропонував, непокритi збитки за 2013 рiк, за результатами балансу за 2013 рiк, покрити за рахунок резервного капiталу.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
непокритi збитки за 2013 рiк, за результатами балансу за 2013 рiк, покрити за рахунок резервного капiталу.
.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6077 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ"- немає
Рiшення прийнято одноголосно
ВИРIШИЛИ:
Непокритi збитки за 2013 рiк,, за результатами балансу за 2013 рiк, покрити за рахунок резервного капiталу.
6. По шостому питанню порядку денного:
Вiдкликання та переобрання голови та членiв Наглядової ради товариства.
СЛУХАЛИ: акцiонера Лутак О.Ю., яка висловилася щодо необхiдностi вiдкликання дiючого складу Наглядової ради в зв’язку з закiнченням термiну дiї їх повноважень та переобрання членiв Наглядової ради на новий строк.
Зареєстрованi Кандидати в Наглядову раду:
1. Дзяпко Павло Дмитрович
2. Дзяпко Мирослава Юрiївна
3. Попович Наталiя Миронiвна
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради товариства, обраних Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року, у складi:
1. Дзяпка Павла Дмитровича
2. Дзяпко Мирослави Юрiївни
3. Попович Наталiї Миронiвни
Обрати строком на 3 роки Наглядову раду у складi:
1. Дзяпка Павла Дмитровича
2. Попович Наталiї Миронiвни
3. Дзяпко Мирослави Юрiївни
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування вiдбувалося кумулятивним методом. Голоси всiх присутнiх були помноженi на кiлькiсть членiв Наглядової ради, а саме на три. Результатами голосування голоси були розподiленi наступним чином:
- За обрання кандидатури Дзяпка Павла Дмитровича - 6077 голосiв
- За обрання кандидатури Попович Наталiї Миронiвни - 6062 голоси
- За обрання кандидатури Дзяпко Мирослави Юрiївни - 6062 голосiв
Рiшення прийнято
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради товариства, обраних Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011 року, у складi:
1. Дзяпка Павла Дмитровича
2. Дзяпко Мирослави Юрiївни
3. Попович Наталiї Миронiвни
Обрати строком на 3 роки Наглядову раду у складi:
1. Дзяпка Павла Дмитровича
2. Попович Наталiї Миронiвни
3. Дзяпко Мирослави Юрiївни
Вважати їх повноваження чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.
7. По сьомому питанню порядку денного:
Вiдкликання та переобрання Ревiзора товариства.
СЛУХАЛИ: акцiонера Дзяпко М.Ю., яка висловилася щодо необхiдностi вiдкликання дiючого Ревiзора товариства в зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень та переобрання Ревiзора товариства на новий строк. Кандидатом на посаду запропоновано Лутака Iгоря Валерiйовича.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Припинити повноваження Лутака Iгоря Валерiйовича, Ревiзора Товариства, обраного Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року
Обрати Ревiзора Товариства на новий строк
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6077 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ"- немає
Рiшення прийнято одноголосно
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Лутака Iгоря Валерiйовича, Ревiзора Товариства, обраного Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року
Обрати Ревiзором Товариства Лутака Iгоря Валерiйовича строком на 3 роки. Вважати його повноваження на посадi Ревiзора Товариства чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.
7. По восьмому питанню порядку денного:
Затвердження плану дiяльностi товариства на 2014 рiк
СЛУХАЛИ: директора Поповича Ю.Ю., який внiс свої пропозицiї щодо дiяльностi товариства у 2014 роцi
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити план дiяльностi товариства на 2014 рiк
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6077 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" – немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити план дiяльностi товариства на 2014 рiк
Порядок денний зборiв вичерпаний. Заяв та зауважень до порядку ведення зборiв не надходило.
Заяв або зауважень щодо реєстрацiї, проведення загальних зборiв, голосування та пiдбиття його
пiдсумкiв не надходило.
Збори об'являються закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: