| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
67.31 |
| Опис |
Оголошений порядок денний зборiв:
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.
2. Звiт Наглядової ради товариства за 2014-2015 роки.
3. Звiт ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора – затвердження рiчного звiту Товариства за 2014,2015 роки.
5. Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства за 2014-2015 роки.
6. . Затвердження плану дiяльностi товариства на 2016 рiк.
7. Вiдкликання та переобрання Виконавчого органу Товариства
1. По першому питанню порядку денного були розглянутi питання:
« Затвердження Звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки»
СЛУХАЛИ: Директора Поповича Юрiя Юрiйовича (звiт додається), який доповiв про пiдсумки роботи пiдприємства за 2014-2015 роки, його фiнансово-господарську дiяльнiсть .
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - немає;
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014-2015 роки.
2. По другому питанню порядку денного:
« Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2014-2015 роки»
СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Дзяпка П.Д. Вiн зачитав звiт Наглядової ради, проiнформувавши учасникiв зборiв про роботу Наглядової ради.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт Наглядової ради за 2014-2015 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голоси, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - немає;
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014-2015 роки.
3. По третьому питанню порядку денного:
«Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки»
СЛУХАЛИ:. Ревiзор Лутак I.В. прозвiтував перед присутнiми, щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014-2015 роки..
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6057 голоси, що складає 99,75 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - 15 голосiв, що складає 0,25 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014-2015 роки.
4. По четвертому питанню порядку денного:
«Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - затвердження рiчного звiту Товариства за 2014-2015 роки»
СЛУХАЛИ: голову зборiв Поповича Ю.Ю. який запропонував за результатами звiтiв Директора, Наглядової ради та Ревiзора Товариства затвердити рiчний звiт за 2014-2015 роки
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014-2015 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голосiв, що складає 100% вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ" - немає;
Рiшення прийнято одноголосно
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014-2015 роки.
5. По п'ятому питанню порядку денного:
«Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв»
СЛУХАЛИ: Слухали директора Поповича Ю.Ю., який запропонував, непокритi збитки за 2014-2015 роки, за результатами балансiв за звiтнi перiоди, покрити за рахунок резервного капiталу.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
непокритi збитки за 2014-2015 роки, покрити за рахунок резервного капiталу.
.
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ"- немає
Рiшення прийнято одноголосно
ВИРIШИЛИ:
Непокритi збитки за 2014-2015 роки, за результатами балансiв за звiтнi перiоди, покрити за рахунок резервного капiталу.
6. По шостому питанню порядку денного:
Вiдкликання та переобрання Виконавчого органу Товариства.
СЛУХАЛИ: акцiонера Лутак Олександра Юрiївна висловилася щодо необхiдностi вiдкликання дiючого Виконавчого органу в зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень. Дзяпко Павло Дмитрович запропонував зареєстрованого кандидата, Поповича Юрiя Юрiйовича, обрати Директором Товариства на новий строк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
Припинити повноваження дiючого Виконавчого органу Товариства, обраного Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року.
Обрати на посаду Директора Товариства, строком на 5 рокiв, Поповича Юрiя Юрiйовича:
ГОЛОСУВАЛИ:
- „ЗА” - 6072 голосiв, що складає 100 % вiд тих, що взяли участь у зборах;
- "ПРОТИ" - немає;
- "УТРИМАВСЯ"- немає
Рiшення прийнято одноголосно
ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження Поповича Юрiя Юрiйовича, Директора Товариства, обраного Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2011року.
Обрати на посаду Директора Товариства, строком на 5 рокiв, Поповича Юрiя Юрiйовича. . Вважати його повноваження на посадi Директора чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.
Порядок денний зборiв вичерпаний. Заяв та зауважень до порядку ведення зборiв не надходило.
Заяв або зауважень щодо реєстрацiї, проведення загальних зборiв, голосування та пiдбиття його
пiдсумкiв не надходило.
Збори об'являються закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: