| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
67.31 |
| Опис |
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №2 вiд 15 березня 2017 року) було затверджено наступний Проект Порядку денного Загальних зборiв:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту)рiчних загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт Наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту, балансу Товариства 2016 рiк.
7. Порядок покриття збиткiв товариства за 2016 рiк.
8. Затвердження плану дiяльностi товариства на 2017 рiк.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
12. Обрання Ревiзора Товариства.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного Загальних зборiв вiд акцiонерiв або їх представникiв до Товариства не надходило
Попович Ю.Ю. також повiдомив, що Наглядовою радою Товариства були попередньо розглянутi усi питання, включенi до порядку денного Загальних зборiв та затвердженi проекти вiдповiдних рiшень (протокол _№2__ вiд 15.03.2017 року). Iнших пропозицiй щодо проектiв рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв вiд акцiонерiв або їх представникiв до Товариства не надходило.
Голосування по всiм питанням порядку денного (окрiм п. 10) проводиться бюлетенями для голосування, затверджених Наглядовою радою (Пр. №4 вiд 18.04.2017р)
Голосування по п. 10 порядку денного («Про обрання голови та членiв Наглядової ради») проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування, затверджених Наглядовою радою (Пр. №4 вiд 18.04.2017р)
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
Виступив директор Попович Ю.Ю., який довiв до вiдома учасникiв Зборiв проект рiшення iз зазначеного питання.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Обрання лiчильної комiсiї у кiлькостi 1 особа та включення до її складу Лутак Олександри Юрiївни.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято
Протокол лiчильної комiсiї додається.
Таким чином, по першому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Обрання лiчильної комiсiї у кiлькостi 1 особа та включення до її складу Лутак Олександри Юрiївни.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту)рiчних загальних зборiв Товариства.
Виступив директор Попович Ю.Ю., який довiв до вiдома учасникiв Зборiв проект рiшення iз зазначеного питання.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборiв:
- надати виступаючим по питання порядку денного – до 15 хв.
- на виступи, довiдки, запитання – до 5 хв.
- вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
- Голова зборiв ставить питання на голосування
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства. Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
- голосування на зборах проводиться за принципом:одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
- пiсля закiнчення голосування з питань порядку денного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.
- бюлетень для голосування визнається не дiйсним у випадках передбачених законодавством.
- бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (представнику акцiонера), пiд час його реєстрацiї, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонерного товариства.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по другому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборiв:
- надати виступаючим по питання порядку денного – до 15 хв.
- на виступи, довiдки, запитання – до 5 хв.
- вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
- Голова зборiв ставить питання на голосування
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства. Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
- голосування на зборах проводиться за принципом:одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
- пiсля закiнчення голосування з питань порядку денного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.
- бюлетень для голосування визнається не дiйсним у випадках передбачених законодавством.
- бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (представнику акцiонера), пiд час його реєстрацiї, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонерного товариства.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Виступив Директор Попович Ю.Ю. (звiт додається), який доповiв про пiдсумки роботи пiдприємства за 2016 рiк, його фiнансово-господарську дiяльнiсть .
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по третьому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
4. Звiт Наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Слухали Голову Наглядової ради Дзяпка П.Д., який представив звiт Наглядової ради, проiнформувавши учасникiв зборiв про роботу Наглядової ради.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по четвертому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
5. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзора за 2016 рiк.
СЛУХАЛИ:. Ревiзора Лутак I.В., який прозвiтував перед присутнiми, щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Затвердити звiт, висновки Ревiзора за 2016 рiк.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по п’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Затвердити звiт, висновки Ревiзора за 2016 рiк.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
6. Затвердження рiчного звiту, балансу Товариства 2016 рiк
Виступив Директор Попович Ю.Ю. (звiт додається), який довiв до вiдома акцiонерiв рiчний звiт та баланс пiдприємства за 2016 р.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Затвердити рiчний фiнансовий результат та баланс Товариства за 2016 рiк.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по шостому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Затвердити рiчний фiнансовий результат та баланс Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
7. Порядок покриття збиткiв товариства за 2016 рiк.
Слухали Директора Поповича Ю.Ю., який запропонував, непокритi збитки за 2016 рiк, за результатами балансу за звiтний перiод , покрити за рахунок резервного капiталу.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Збиток отриманий станом на 31.12 2016 р. покрити за рахунок резервного капiталу.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по сьомому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Збиток отриманий станом на 31.12 2016 р. покрити за рахунок резервного капiталу.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
8. Затвердження плану дiяльностi товариства на 2017 рiк.
Слухали Директора Поповича Ю.Ю., який представив план дiяльностi товариства на 2017 рiк та запропонував затвердити його.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по восьмому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк.
. Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: акцiонера Лутак О.Ю. , яка висловилася щодо необхiдностi вiдкликання Голови Наглядової ради (Дзяпка П.Д.) та членiв Наглядової ради (Дзяпко М.Ю. та Попович Н.М.) в зв’язку з закiнченням термiну дiї їх повноважень.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв
10. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: акцiонера Лутак О.Ю., яка висловилася щодо необхiдностi обрання членiв Наглядової ради на новий строк.
Зареєстрованi Кандидати в Наглядову раду:
Дзяпко Павло Дмитрович
Дзяпко Мирослава Юрiївна
Попович Наталiя Миронiвна
Проект рiшення:
Обрати строком на 3 роки Наглядову раду у складi:
Дзяпка Павла Дмитровича
Попович Наталiї Миронiвни
Дзяпко Мирослави Юрiївни
Голосування вiдбувалося кумулятивним методом. Голоси всiх присутнiх були помноженi на кiлькiсть членiв Наглядової ради, а саме на три. Результатами голосування голоси були розподiленi наступним чином:
За обрання кандидатури Дзяпка Павла Дмитровича - 6102 голосiв
За обрання кандидатури Попович Наталiї Миронiвни - 6057голосiв
За обрання кандидатури Дзяпко Мирослави Юрiївни - 6057 голосiв
Таким чином, по десятому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Обрати строком на 3 роки Наглядову раду у складi:
Дзяпка Павла Дмитровича
Попович Наталiї Миронiвни
Дзяпко Мирослави Юрiївни
Вважати їх повноваження чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
СЛУХАЛИ: акцiонера Дзяпко М.Ю., яка висловилася щодо необхiдностi вiдкликання дiючого Ревiзора товариства в зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень.
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв
12. Обрання Ревiзора Товариства.
Виступив директор товариства Попович Ю.Ю., який запропонував обрати Ревiзора товариства. Зареєстрований кандидат Лутак Iгор Валерiйович
На голосування винесено наступний проект рiшення:
Обрати Ревiзором Товариства Лутака Iгоря Валерiйовича строком на 3 роки. Вважати його повноваження на посадi Ревiзора Товариства чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.
„ЗА” – 6072 голосiв або 100% ; „ПРОТИ” – 0 голосiв; „УТРИМАВСЯ” – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Таким чином, по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборiв прийняли рiшення:
Обрати Ревiзором Товариства Лутака Iгоря Валерiйовича строком на 3 роки. Вважати його повноваження на посадi Ревiзора Товариства чинними з моменту пiдписання Протоколу зборiв.
Рiшення прийнято 100% присутнiх голосуючих акцiй (голосiв) або 6072 голосiв.
Зауважень, прохань щодо виступiв, додаткових пропозицiй по роботi Загальних зборiв акцiонерiв вiд присутнiх не надiйшло.
Порядок денний вичерпано.
Збори оголошено закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: